Le vie del riciclaggio passano dal web. Dicono che il crimine non paghi, intanto però ricicla. Eccome. E lo fa attingendo a piene mani dalla digitalizzazione. C’è tutto un mondo di techfin da sfruttare e chi ha interesse a ripulire capitali sporchi sa a chi rivolgersi. Anche sul web. L’allarme è arrivato nel report annuale di Uif, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Nel rapporto si legge che si è segnalato un “significativo incremento” di segnalazioni di operazioni sospette ritenute riconducibili a “contesti di truffe e a frodi informatiche”. Tutto, in pratica, fatto al pc. C’è un vero e proprio universo, una cassetta degli attrezzi digitali che aiuta, chi sa come muoversi, a riciclare denaro proveniente da reati. Ci sono, tanto per iniziare, le “solite” criptovalute. Tuttavia sembrano prendere sempre più piede gli usi, evidentemente illegali, di carte e Iban virtuali. Infine, ci sono gli Atm non bancari, gestiti da intermediatori finanziari diversi dagli istituti di credito.

Le vie del riciclaggio sul web, l’allarme Uif

Che talora danno la possibilità, oltre che di prelevare e depositare denaro, pure di compiere operazioni in bitcoin e crypto in genere. Ma il tema è l’uso a cui si potrebbero prestare questi strumenti. E, difatti, solo un mese fa scattò l’operazione della Guardia di Finanza che si estese in tutta Italia portando sotto i sigilli ben 39 bancomat in 29 capoluoghi di provincia da cui era possibile effettuare operazioni in Bitcoin. Sotto sequestro anche 380mila euro in contanti oltre al sito della società finita nel mirino degli investigatori. Stando ai magistrati della Procura di Bologna che hanno coordinato le indagini, addirittura il 20% delle operazioni compiute avrebbe presentato profili di opacità. Insomma, le vie del riciclaggio passano anche, se non soprattutto, dal web.